Ces messages ont été révélés dans le cadre de la récente divulgation massive de données issues des dossiers Epstein. L’article du Sarawak Report qui avait attiré l’attention d’Epstein comme étant pertinent pour les banquiers d’Edmund de Rothschild détaillait des enquêtes menées à Singapour révélant que Jho avait transféré plus de 500 millions de dollars sur les 700 millions volés à la « coentreprise » 1MDB en 2009, de son compte bancaire Good Star chez RBS Coutts Zurich vers ses comptes bancaires ADKMIC chez BSI Singapour.
Cela revêtait clairement une importance particulière pour les destinataires de l’e-mail et ne nécessitait aucun commentaire supplémentaire. Les questions étaient « complexes », a averti Epstein, qui souhaitait s’entretenir avec les banquiers tard dans la nuit, heure locale. « Quand vous voulez », avait répondu Cynthia Tobaino.
Ce courriel, ainsi que d’autres, révèlent à quel point Epstein était proche des acteurs bancaires liés à Jho Low et la panique grandissante qui régnait dans leurs rangs alors que Sarawak Report et les enquêteurs officiels se rapprochaient de leurs transactions avec le fraudeur malaisien politiquement exposé.
Sarawak Report avait initialement révélé l’information dangereuse selon laquelle le président du fonds souverain d’Abu Dhabi Aabar, Khadam al Qubaisi, avait également reçu un paiement de 20 millions de dollars provenant du même compte Good Star appartenant à Jho Low sur son compte personnel Vasco Trust auprès de la banque d’Ariane de Rothschild au Luxembourg.
Cette information provenait de relevés bancaires qui nous avaient été transmis par un lanceur d’alerte. Elle indiquait que d’importants pots-de-vin étaient versés au directeur de la filiale d’IPIC qui avait conclu un partenariat particulier avec 1MDB afin de garantir ses émissions obligataires.
Cet article avait déclenché une crise à Abu Dhabi et, comme le révèlent les courriels, au sein de la banque. Sarawak Report allait bientôt établir que des sommes bien plus importantes avaient été transférées, une fois qu’une deuxième société, Blackstone Southeast Asia Real Estate Partners, avait également été identifiée comme appartenant à Jho Low. Les relevés du Vasco Trust révèlent qu’au total, un demi-milliard de dollars avait été envoyé par Jho Low sur le compte personnel d’al Qubasi.
Peu après la publication de ce tout premier article, Khadem al Qubaisi a été licencié par Aabar/IPIC, tandis que Sarawak Report continuait de révéler le rôle central joué par le fonds dans le scandale entourant la deuxième vague de détournements de fonds de 1MDB provenant des trois émissions obligataires de Goldman Sachs, pour un montant total de 6,5 milliards de dollars (plus de la moitié de cette somme a été détournée par le biais de fausses filiales d’Aabar mises en place par Al Qubaisi).
Il est apparu par la suite que le client vedette d’Edmond de Rothschild était en prison à Abu Dhabi. En juillet 2015, Sarawak Report a révélé que le Premier ministre Najib avait reçu 681 millions de dollars sur son compte personnel à Kuala Lumpur quelques jours après que Khadem Al Qubaisi ait contribué à orchestrer la troisième émission obligataire de 3 milliards de dollars, dont il allait bientôt être prouvé qu’elle était bien à l’origine de cet argent.
Sarawak Report a continué à démêler l’affaire avec une série d’articles supplémentaires tout au long de l’année 2015, détaillant comment son compte Vasco Trust d’un demi-milliard de dollars avait financé des dépenses somptuaires pour un yacht (appartenant au cheikh Mansour), un penthouse haut de gamme à New York, un immense manoir à Beverly Hills et une flotte de voitures. De plus, Sarawak Report avait détaillé un certain nombre d’autres transactions commerciales très compromettantes réalisées par Aabar et liées à Jho Low.
Le 26 septembre, un mois avant l’échange de courriels urgents, Sarawak Report avait publié une enquête approfondie sur la fortune d’Al Qubaisi et sur la manière dont ses investissements étaient gérés à partir du compte fiduciaire Vasco d’un demi-milliard de dollars chez Edmond de Rothschild.
Nous avions également révélé que son contact clé à la banque, le PDG Marc Ambroisien, avait accepté le généreux cadeau d’une Aston Martin DBS d’une valeur de 250 000 euros (1,1 million de ringgits) Martin de « KAQ », ce qui avait sans doute contribué à faciliter le contournement des contrôles anti-blanchiment les plus élémentaires sur les centaines de millions qui avaient afflué sur le compte depuis les sociétés de Jho Low en 2012/13.
Trois jours après cette révélation approfondie, Ariane avait apparemment contacté Epstein pour la première fois afin de lui demander de l’aide, lui demandant : « Pouvons-nous parler du type d’Abu Dhabi ? ». Au début, Epstein ne savait pas qui était « le type d’Abu Dhabi ». Il lui a demandé si elle faisait référence à une autre personne dont ils avaient apparemment discuté, qui venait du Qatar. Non, c’était Khadem al Qubaisi, lui a-t-elle expliqué. Epstein lui a répondu qu’il pouvait lui parler « maintenant si vous le souhaitez », ajoutant « Je serai sur mon portable pendant les 30 prochaines minutes, puis disponible à partir de 18 h, heure locale ».
Le lendemain, probablement après avoir été mis au courant de l’affaire lors de leur conversation téléphonique, Epstein a envoyé à Ariane un autre e-mail contenant un lien vers un article reproduisant les détails de l’affaire rédigé par Sarawak Report et intitulé « Billionaires in hot soup : wanted Malaysian tycoon Jho Low, Aabar’s sacked chief Khadem » (Les milliardaires dans le pétrin : le magnat malaisien Jho Low et l’ancien directeur d’Aabar, Khadem, recherchés).
Sa brève réponse disait tout : « Oui, c’est pourquoi je suis si inquiète ».
Le lendemain, Epstein contactait l’une de ses principales relations, une avocate nommée Kathrine Ruemmler. Dans son e-mail, il demandait : « Devrions-nous appeler la femme du Colorado ? J’ai une petite question à propos de [supprimé] quand vous aurez un moment ». Il joignait ensuite un lien vers l’article original du Sarawak Report intitulé « Pourquoi la société Good Star Limited de Jho Low a-t-elle versé 20 millions de dollars à Khadem al Qubaisi, cadre chez Aabar ? ». Ruemmler avait répondu qu’elle avait laissé un message sur son téléphone portable, mais qu’elle était à son bureau... laissant entendre qu’il serait peut-être préférable de communiquer après son départ.
Ruemmler, que Epstein appelait « Kathy », était une ancienne avocate de l’administration Obama qui disposait d’excellents contacts au sein du gouvernement démocrate de l’époque. Dans un e-mail ultérieur concernant le Sarawak Report (ci-dessous), elle a déclaré qu’elle était « très fière » d’être l’amie de Epstein et elle est apparue dans de nombreux messages de Epstein.
Dix ans plus tard, dans son rôle actuel de responsable des affaires juridiques chez Goldman Sachs, Reummler n’a pas répondu aux questions distinctes posées par Sarawak Report en novembre dernier concernant le rôle de la banque dans une bataille toxique de rachat d’entreprise menée en Amérique latine.
Un autre échange d’e-mails faisant référence aux enquêtes de Sarawak Report concernant le réseau bancaire d’Epstein est daté du 19 mars 2016, quelques jours seulement après que Sarawak Report ait rapporté que la banque Edmond de Rothschild avait discrètement licencié Marc Ambroisien, ce qui avait suivi le licenciement du directeur de Goldman Sachs pour l’Asie du Sud-Est, Tim Leissner, et la « retraite anticipée » du directeur suisse de BSI à Singapour, Hans Peter Brunner.
Plus tôt dans l’année, un autre article accablant de Sarawak Report avait confirmé que Jho Low était bien le propriétaire de la société Blackstone Asia Real Estate Partners, qui avait transféré à Al Qubaisi toutes ces sommes d’argent sur le compte Vasco Trust de la banque Edmond de Rothschild.
Dans cet e-mail daté du mois de mars, Epstein mentionne des noms intéressants issus du cercle des parties concernées par cette affaire. « Je sais que Ruben Jeffries a évoqué le rapport Sarawak », dit-il à Ariane de Rothschild, et il lui suggère de confier à « Kathy » « l’autorité décisionnaire sur la stratégie luxembourgeoise, pour traiter avec la justice, les régulateurs internes et les relations publiques ; une stratégie bien pensée » :
Le PDG de Rockefeller et ancien employé de Goldman Sachs, Ruben Jeffries, avait-il mentionné le SR comme « excuse pour retarder » ?
Ruben Jeffery était à l’époque président-directeur général de Rockerfeller & Co et avait auparavant longtemps travaillé comme banquier chez Goldman Sachs, tout en occupant des fonctions politiques, notamment en soutenant l’élection de George Bush en 2000. L’accord entre la banque et la société de gestion d’actifs était-il bloqué en raison des révélations scandaleuses que Ruben avait tirées du rapport Sarawak, et les contacts de Jeffery chez Goldman Sachs étaient-ils également sous pression ?
La « Kathy » que Jeffry Epstein avait recommandée pour résoudre la situation était la même, Kathrine Ruemmler, à qui Epstein avait demandé son avis sur la question en octobre précédent.
Repose-toi sur mon île, a exhorté Epstein à Ariane de Rothschild.
Le niveau de crise vécu par les amis multimilliardaires, apparemment causé par les révélations de SR sur le 1MDB, transparaît dans cet e-mail rédigé sous forme de note.
Epstein exprime son inquiétude quant à l’état de crise dans lequel se trouve Ariane, grande banquière mariée à Edmond de Rothschild, propriétaire de la banque... Peut-être qu’un séjour sur son île lui ferait du bien, suggère-t-il ?
« Je comprends tout à fait votre épuisement... serait-il possible que vous vous reposiez sans avoir à faire ce voyage physiquement éprouvant à Mangua [sic] ? Venez visiter mon île... Je crains que vous ne vous imposiez un rythme trop soutenu. »
Un troisième e-mail concernant le Sarawak Report a été envoyé par Kathy Ruemmler elle-même à Epstein le 2 septembre 2016. Elle cite ce blog dans l’objet de son message, en référence à un article publié quelques jours plus tôt : « Objet : 90 agents de la police fédérale ont fait une descente à la banque Edmond de Rothschild ! Comment le scandale Aabar pourrait éclipser 1MDB.../Sarawak Report ».
Epstein a répondu en lui suggérant de lui présenter une connaissance commune et en lui recommandant un film à regarder. Elle a accepté les deux propositions en ajoutant : « Et surtout, je suis fière de vous connaître et très fière que vous soyez mon ami. »
On suppose que le duo et leur contact ont discuté de la suite de l’affaire 1MDB d’Edmond de Rothschild lors de leur rencontre. Quelques jours plus tard, il apparaîtrait qu’à ce stade de l’affaire, Ariane de Rothschild avait déjà été (temporairement) licenciée par la banque de son mari, ce qui explique peut-être pourquoi Kathy tenait tant à remonter le moral d’Epstein : son intervention n’avait pas fonctionné.
Au début du mois d’avril, Sarawak Report avait rapporté comment l’ancienne PDG avait été réconfortée par un compagnon qui lui avait dit « Ne t’inquiète pas, tu es intouchable ! » après avoir été interrogée par des journalistes au sujet de 1MDB. Le scandale a prouvé que ce n’était pas le cas pour de nombreux financiers cupides qui avaient apparemment appris, comme Epstein, que l’argent permettait d’acheter une immunité (jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas).
Cependant, de sérieuses questions subsistent quant au niveau de sanction infligé. Mme de Rothschild a désormais hérité de la banque de son mari et est revenue en tant que PDG de ses activités combinées en 2023. Près de neuf ans après le scandale, en mai 2025, la banque a finalement été traduite en justice, devenant la première banque luxembourgeoise à être condamnée pour blanchiment d’argent sous sa direction. En guise de sanction, la banque a accepté de payer une simple amende de 25 millions de dollars – une goutte d’eau dans l’océan ?
Marc Ambroisien a lui-même fait l’objet d’une enquête de la part de l’autorité de régulation financière luxembourgeoise et a été banni du secteur pendant dix ans en 2020 – une autre sanction symbolique pour un professionnel en col blanc, comparée aux peines sévères infligées à ceux qui ont volé beaucoup moins ?
Aujourd’hui, il semble possible que d’autres de ses actions finissent par rattraper l’« intouchable » Ariane. Lorsque le Wall Street Journal a pour la première fois évoqué ses liens avec Epstein en 2023, sa banque a apparemment jugé bon de publier un communiqué niant qu’elle l’avait rencontré, avant de déclarer plus tard qu’elle l’avait rencontré dans le cadre de ses « fonctions habituelles » entre 2013 et 2019.
Il semble peu probable que ces fonctions aient pu inclure des offres de vacances sur l’île d’Epstein. Au contraire, il ressort clairement de ces courriels qu’Epstein conseillait Ariane et son adjoint sur la manière de gérer les révélations du Sarawak Report concernant 1MDB, par le biais de courriels, de conversations téléphoniques non enregistrées et de réunions.
D’autres courriels montrent clairement que cela s’inscrivait dans le cadre d’une relation plus large dans laquelle Ariane de Rothschild était également liée au réseau plus vaste d’Epstein dans le domaine des affaires et de la politique, qui comprenait un autre contact clé et visiteur fréquent de la maison d’Epstein, l’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak. Pourquoi l’a-t-elle nié ?
