Plusieurs documents du même corpus concernant Khrystyna Hviazda, une ressortissante ukrainienne, dont les déplacements ont été organisés via American Express et transmis à Epstein et Lesley Groff. Un document d’avril 2019 montre notamment Bella Klein transmettant directement à Groff et Epstein l’itinéraire de Hviazda pour Kiev → Paris → Kiev.
Il existe au moins une femme ukrainienne identifiée dans les documents dont les déplacements internationaux étaient organisés par Bella Klein et communiqués à Epstein.

Un document de la Deutsche Bank consacré aux paiements liés à Epstein indique qu’un profil LinkedIn attribué à Bella Klein et la décrit comme comptable et assistant controller chez HBRK. Le document précise également que son profil la présente comme native d’Ukraine et parlant couramment russe. Cette information provient de son profil LinkedIn.

Bella Klein intervenait effectivement dans la gestion financière et administrative d’Epstein. Par exemple, elle signait des documents financiers pour NES, LLC, et un document de 2018 la montre comme signataire d’un instrument juridique lié à Epstein.

Un autre nom apparaît dans un courriel d’Epstein du DOJ : Valdson Cotrin

Cotrin était un employé d’Epstein à Paris. Des sources françaises récentes le décrivent comme son majordome, chauffeur et responsable de l’intendance de l’appartement du 22 avenue Foch, à partir de 2001. Son nom figure dans les documents judiciaires du DOJ comme une personne susceptible de détenir des informations sur les activités sexuelles et le trafic sexuel impliquant Epstein et Ghislaine Maxwell.

Il existe un document selon lequel Cotrin accompagnait une victime lors d’un vol Continental Airlines du 30 décembre 2006, de Newark vers St. Thomas, puis vers les propriétés d’Epstein. Cette information apparaît dans une analyse du corpus citant EFTA00145606.

Cotrin et Bella Klein travaillaient directement ensemble

Un courriel de juin 2012 est particulièrement clair : un avocat parisien explique que Valdson avait déjà appelé une entreprise au sujet d’un problème concernant l’appartement, puis Bella Klein lui demande directement de rappeler cette entreprise pour prolonger une remise.

Bella gérait aussi les paiements de Cotrin. C’est encore plus net dans les documents financiers. Un ordre de virement de 2013 prévoit un virement récurrent mensuel de 2 307,69 € à Valdson Vieira Cotrin, sur un compte au Crédit Lyonnais à Paris, et indique de contacter Bella Klein pour les questions relatives au virement.

Cotrin apparaît aussi dans la logistique des voyages. On trouve par exemple un échange de 2017 où Lesley Groff envoie un itinéraire avec Cotrin en copie, tandis que Bella Klein et Epstein sont également destinataires.
Un courriel de 2018 concernant un vol Teterboro–Paris met Cotrin parmi les destinataires, avec Bella en copie.

D’après le DOJ, on retrouve pusieurs documents de voyages Kiev–Paris, dont certains concernent des personnes différentes. Une base documentaire consacrée aux fichiers répertorie par exemple un dossier intitulé « Kiev to Paris » concernant Natalia Molotkova, ainsi que d’autres échanges concernant des voyages vers Kiev.

Natalia Molotkova est intéressante dans notre enquête parce qu’elle apparaît comme l’interlocutrice d’American Express qui gérait les voyages pour le bureau d’Epstein, plutôt que comme une membre de son personnel.
Elle travaillait pour American Express Centurion et était un point de contact régulier de Lesley Groff et du bureau d’Epstein. Les documents montrent qu’elle pouvait faire établir des billets, réserver des hôtels, organiser des voitures, modifier ou annuler des réservations et gérer les crédits/remboursements.

Le 5 février 2019, Molotkova échange avec le Hyatt Regency Kyiv au sujet d’une réservation et demande un formulaire d’autorisation de carte bancaire pour un client d’American Express. Le document est bien estampillé Centurion et identifie Molotkova comme Relationship Manager.
En n 2017, elle fournit des itinéraires pour différentes personnes voyageant pour le compte du bureau d’Epstein, notamment Giedre Mickeviciute.
Une source journalistique récente la décrit comme étant originaire de Russie et indique qu’elle travaillait depuis la région d’Atlanta.

Epstein effectuait des déplacements réguliers Kiev Paris

Selon le DOJ on retrouve plusieurs itinéraires Kiev/Boryspil ↔ Paris-CDG en 2019. Par exemple, EFTA01032704 documente un aller-retour les 2–4 mars 2019, réservé par Bella Klein, avec Epstein donnant lui-même l’autorisation d’acheter les billets. Le voyage était en partage de code avec Ukraine International Airlines.

Khrystyna Hviazda est identifiée dans plusieurs documents de voyage comme citoyenne ukrainienne. Ses itinéraires de 2019 comprennent notamment : Kiev ; Paris ; Varsovie ; Istanbul ; Lviv.

Paris était le véritable point de connexion

On peut considérer que la piste ukrainienne est réelle sur le plan documentaire : il existe une série de voyages Kiev–Paris intégrés à l’organisation de voyage d’Epstein, et au moins une ressortissante ukrainienne identifiable dans cette série.

Molotkova était « Centurion Relationship Manager » chez American Express. Elle était donc une interlocutrice professionnelle d’American Express pour le compte du bureau d’Epstein, et non une employée d’Epstein au sens strict. Les documents montrent qu’elle réservait et modifiait des vols, hôtels et transports terrestres pour son entourage.
Le lien avec Kiev est particulièrement net avec le document EFTA02273581/582, daté du 5 février 2019.
Molotkova écrit directement au Hyatt Regency Kyiv pour obtenir un formulaire d’autorisation de carte bancaire concernant une chambre qu’elle avait réservée pour un client Centurion. La signature est : Natalia (Natasha) Molotkova | Relationship Manager | American Express Centurion Services.
Kiev/Boryspil n’est pas une apparition isolée dans les fichiers de voyage d’Epstein. Molotkova traitait régulièrement des réservations impliquant Kiev.

Les documents montrent également que Molotkova gérait énormément de voyages internationaux pour le circuit American Express/Centurion : par exemple, en janvier 2019 elle traite les billets d’Ann M. Rodriquez, et en avril elle traite ceux d’une personne appelée Katia.

Ann M. Rodriquez d’après es documents du DOJ l’identifient comme « Island Manager » de Little St. James. Le manuel de fonctionnement de l’île indique qu’elle était responsable de l’ensemble de l’île : personnel, fournisseurs, entretien, restauration, transport, sécurité et services aux invités. Le même document la donne comme Estate Manager, avec Epstein comme propriétaire.

Il y a au moins trois niveaux de connexion Ukraine Saint-Thomas Little Saint James

Saint-Thomas était le principal point d’accès à Little Saint James. Les documents de voyage montrent plusieurs personnes venant d’Europe centrale et orientale avec des itinéraires passant par Kiev, Varsovie, Paris ou New York, puis par Saint-Thomas. Une enquête récente de TVP World sur les fichiers Epstein décrit précisément ce schéma : des femmes venant notamment d’Ukraine, de Biélorussie et de Russie transitaient par Varsovie avant de poursuivre vers New York, Paris ou Saint-Thomas.

L’enquête de WIRED sur les données de géolocalisation de Near Intelligence a identifié près de 200 appareils ayant visité Little Saint James entre 2016 et 2019. Les traces de ces appareils remontaient ensuite vers des lieux situés dans plusieurs pays, dont l’Ukraine. Un document d’avril 2019 EFTA00493400 montre Bella Klein transmettant à Groff et Epstein le nouvel itinéraire de Hviazda : Kiev → Varsovie → Paris, puis retour vers Kiev.

Karyna Shuliak : le lien direct avec l’Ukraine

Shuliak était biélorusse, née à Minsk, et non ukrainienne. Mais les documents DOJ montrent qu’elle avait des démarches financières directement liées à Kiev et Odessa. En juillet 2012, plusieurs courriels montrent Jeffrey Epstein demandant à David Stern d’organiser pour Karyna Shuliak un dépôt bancaire de 160 $ à Kiev, nécessaire à une demande de visa. Stern organise notamment un contact à Odessa pour permettre cette opération. Les documents concernés sont notamment EFTA00527441, EFTA00529604, EFTA00539385 et EFTA00539613.
Karyna Shuliak apparaît dans les documents comme une personne ayant des responsabilités et activités liées aux propriétés d’Epstein, notamment Little Saint James et Great St James.
Il existe également des documents bancaires où Karyna Shuliak est signataire autorisée sur des structures financières liées à Epstein. Par exemple, un document bancaire du DOJ liste Karyna Shuliak parmi les personnes autorisées sur un compte de JSC Interiors LLC.

Un document bancaire du DOJ liste Karyna Shuliak comme « Authorized Signer » avec Jeffrey Epstein, Darren Indyke et d’autres personnes. Cela montre qu’elle n’était pas seulement une voyageuse : elle disposait également de certaines autorisations sur des structures financières liées à Epstein.

Darren Indyke était un avocat new-yorkais qui a travaillé pendant des années pour Epstein et certaines de ses sociétés. Les documents montrent qu’il était notamment l’avocat de référence d’Epstein pour ses affaires dans les Îles Vierges. Un exemple très parlant date de janvier 2012 : le Département de la Justice des Îles Vierges écrit directement à « Darren Indyke, Esq. » au sujet des obligations d’Epstein lorsqu’il voyageait hors du territoire. Le courrier précise qu’Epstein devait communiquer au DOJ ses déplacements, son itinéraire et son adresse temporaire. Darren K. Indyke apparaît comme signataire autorisé de plusieurs comptes liés à Epstein, notamment un compte de Financial Trust Company.

David Stern
D’après l’article du Guardian, Jeffrey Epstein voulait que sa petite amie biélorusse de 26 ans, Karyna Shuliak, et son amie, Jen, passent un bon moment à Londres – et il savait exactement à qui demander.

« Karyna – ma petite amie, et Jen, la grande fille que vous avez rencontrée seront à Londres mardi et mercredi », le financier disgracié de 63 ans aurait écrit en avril 2016 à un assistant du prince Andrew. « Ils n’ont jamais été là auparavant. Si vous êtes dans les parages, j’apprécierais toute l’aide que vous pourriez leur apporter. »

Le destinataire du courriel était David Stern, directeur de l’entreprise Pitch@Palace d’Andrew Mountbatten-Windsor, dont le siège social se trouvait au palais de Buckingham. Stern, un ressortissant allemand qui a aujourd’hui 48 ans et que l’on croit vivre dans les Émirats arabes unis, était ravi d’apporter son aide.
Il a apparemment envoyé un courriel à Shuliak et lui a suggéré de se retrouver à la station de métro Green Park dans le centre de Londres, puis d’assister à la relève de la garde au palais situé à quelques pas. Il y aurait un autre cadeau, bien qu’il ne semble pas vouloir le divulguer explicitement dans un courriel.

« Vous DEVEZ tous les deux prendre une photo d’identité et le code vestimentaire est formel donc pas de jeans ni de baskets, etc. (je sais que c’est agaçant mais c’est très strict). Je t’emmènerai ensuite déjeuner. »

Epstein, qui avait été invité lui-même au palais par le passé, était satisfait de l’itinéraire : "J’apprécie ce que vous avez prévu ainsi."

Stern a apparemment répondu : « Avec plaisir. Je suis toujours dans ton équipe !! »

Stern a rendu visite à Epstein à New York quelques mois seulement avant son arrestation et son suicide en 2019, et a démissionné de l’entreprise Pitch@Palace plusieurs semaines après avoir reçu la nouvelle. Jusqu’à la fin, Stern était, selon les documents du DOJ, l’homme d’Epstein au palais – apparemment à la recherche d’opportunités commerciales, passant des messages et dirigeant Le Prince Andrew sur ordre du financier.