Une entreprise spécialisée dans les machines à voter mise en examen dans le cadre d’une affaire de corruption et de blanchiment d’argent aux Philippines
Jeudi 16 octobre 2025
Bureau du procureur fédéral, district sud de Floride
MIAMI – Un grand jury fédéral de Miami a rendu aujourd’hui un acte d’accusation modificatif mettant en cause une multinationale fournissant des machines à voter et des services électoraux pour avoir participé à un stratagème visant à verser et à blanchir plus d’un million de dollars de pots-de-vin à un fonctionnaire du gouvernement philippin dans le cadre de contrats liés aux élections nationales philippines de 2016.
L’acte d’accusation modificatif met en cause SGO Corporation Limited — qui, avec les entités de sa structure d’entreprise, est communément connue sous le nom de « Smartmatic » ou « Smartmatic Group » — ainsi que trois de ses dirigeants et l’ancien président de la Commission électorale (COMELEC) de la République des Philippines. Ces quatre personnes avaient initialement été mises en accusation en août 2024.
Selon l’acte d’accusation modificatif, entre 2015 et 2018, Roger Alejandro Piñate Martinez, 50 ans, citoyen vénézuélien résidant à Boca Raton, et Jorge Miguel Vasquez, 64 ans, de Davie, en collaboration avec d’autres personnes, ont fait verser au moins 1 million de dollars de pots-de-vin à Juan Andres Donato Bautista, 61 ans, ancien président de la COMELEC. Ces pots-de-vin auraient été versés afin d’obtenir et de conserver des contrats avec la COMELEC, notamment l’octroi de remboursements avantageux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’autres paiements contractuels au profit de SGO Corporation Limited et de ses filiales.
Pour financer ces pots-de-vin, les co-conspirateurs auraient constitué une caisse noire en surfacturant le coût de chaque machine à voter fournie pour les élections philippines de 2016. Afin de dissimuler ces paiements frauduleux, ils ont utilisé un langage codé, établi des contrats frauduleux et de faux accords de prêt, et acheminé les transactions via des comptes bancaires situés en Asie, en Europe et aux États-Unis, notamment dans le district sud de Floride.
SGO Corporation Limited, Piñate et Vasquez sont poursuivis pour un chef d’accusation de complot en vue d’enfreindre la loi américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). Piñate et Vasquez sont poursuivis pour un chef d’accusation d’infraction à la FCPA. Par ailleurs, SGO Corporation Limited, Bautista, Piñate, Vasquez et Elie Moreno, 45 ans, qui possède la double nationalité vénézuélienne et israélienne, sont inculpés d’un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et de trois chefs de blanchiment international d’instruments monétaires. S’ils sont reconnus coupables, Bautista, Piñate, Vasquez et Moreno encourent chacun une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement pour chaque chef d’accusation de blanchiment international d’instruments monétaires et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent. Piñate et Vasquez encourent une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement pour chacun des chefs d’accusation relatifs à la FCPA et au complot en vue d’enfreindre la FCPA. Bautista et Moreno sont en fuite et sont toujours recherchés.
Jason A. Reding Quiñones, procureur fédéral du district sud de Floride, Matthew R. Galeotti, procureur général adjoint par intérim de la division pénale du ministère de la Justice, José R. Figueroa, agent spécial responsable par intérim du service des enquêtes de sécurité intérieure (HSI) de Miami, et Emmanuel Gomez, agent spécial responsable du service des enquêtes criminelles de l’IRS (IRS-CI) de Miami, ont fait cette annonce.
La cellule opérationnelle « El Dorado » de HSI à Miami mène l’enquête sur cette affaire, avec le concours de l’IRS-CI de Miami.
Le procureur fédéral adjoint Robert J. Emery du district sud de Floride et les avocats de l’accusation Connor Mullin et Jil Simon, de la section des fraudes de la division pénale, sont chargés des poursuites dans cette affaire. Le procureur fédéral adjoint Joshua Paster est chargé de la confiscation des biens. Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice, ainsi que le ministère philippin de la Justice et le Bureau du médiateur, ont apporté leur aide.
Un acte d’accusation ne constitue qu’une allégation. Tous les prévenus sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été établie au-delà de tout doute raisonnable devant un tribunal.
Les documents judiciaires et informations connexes sont disponibles sur le site web du tribunal de district du district sud de Floride à l’adresse www.flsd.uscourts.gov ou sur http://pacer.flsd.uscourts.gov, sous le numéro de dossier 24-cr-20343.
